涉案金额高达20亿元！磁县警方打掉一省督网络开设赌场犯罪团伙

一个从案件中分析研判的线索，一个看似平平无奇的网络工作室，一个账户取款提现记录，却牵出一个涉及赌资数额巨大的特大网络开设赌场案……

近日，河北邯郸磁县警方成功破获一起省公安厅挂牌督办的特大网络开设赌场案，在山东、湖南、广东多地抓获以王某凯为首的犯罪嫌疑人15名，该案涉案资金高达20余亿元。这是亮剑2020打击整治专项行动以来，磁县公安局取得的又一重大战果。

一个对公账户取现牵出一网络开设赌场犯罪团伙线索

2020年5月份，磁县警方打掉一特大帮助电信网络信息犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人56人，捣毁窝点14处，在后期审理过程中，专案组民警在对涉案对公账户分析研判时，其中一个对公账户于5月份连续两日在山东省威海市进行了取款提现，金额累计达5万余元。民警根据线索，立即赶赴该市落地查人。在当地警方的大力支持下，确定取款人为犯罪嫌疑人姜某，于6月12日将其抓获。

据犯罪嫌疑人姜某供述，其上线为王某凯，山东省威海市人，自2019年5月起，王某凯在山东多次租房，通过捷通支付网络平台，利用非法购买的银行卡给境外菲律宾亚博等赌博网站进行收付款转账。其在王某凯的指示下，使用多张银行卡先后20余次从银行取出获利资金56万余元。

艰苦侦查，幕后团伙终于浮出水面

在亮剑2020打击整治专项行动中，该案被省公安厅列为省厅督办案件。磁县副县长、公安局长温俊华对该案高度重视，每周两次调度案件侦办情况，为专案组提供了强有力的组织保障。

邯郸市公安局刑警、治安、网安、法制、反诈中心及时跟进，为专案组民警传授固证技巧、协调外地支持。专案组民警连续昼夜深度研判和查证，对该赌博网站海量数据进行精准分析，在网络虚拟的N多网站中查询到疑似参赌人员信息，专案组先后赶赴广东深圳、广州、佛山、茂名等地，进行落地核查，确定该犯罪团伙根据境外亚博、好彩客、瑞博网、海立方等赌博（彩票）网站指令，为赌博网站进行资金流转并按比例从中提取抽水的犯罪事实。

果断出击，网络开设赌场犯罪团伙被悉数抓获

经查，2019年以来，该犯罪团伙利用APP软件和网上赌博的隐蔽性，形成一个组织架构完善、分工明确的犯罪团伙，团伙内部分设客服推广部、资金部、技术部等部门，组织架构完整、管理层级分明、人员分工明确，由王某凯对接菲律宾亚博等赌博网站，由技术人员李某研发捷通支付网络平台，同时多人组成平台客服，在山东省威海市先后转换6处犯罪地点（ 2019年10月份组织团伙人员出境菲律宾赌博网站泛滥地区同网站接头人G·F进行接头对接）， 按照亚博等赌博网站授意，通过自助研发的捷通支付网络平台操作网银将参赌人员资金转到指定账户，或按照亚博等赌博网站的授意，通过捷通代付平台将参赌资金流转至参赌人员需要提现的账户，为网络赌博等违法犯罪活动提供资金结算、流转和帮助，从中按照转账流水的千分之四至千分之八获取利润，涉案金额高达20余亿元，非法获利1000余万元。

根据线索，专案组民警先后辗转山东、湖南、浙江、广东、河南等地，行程2万余公里，连续作战，将该案另外9名犯罪嫌疑人悉数抓获到案。

抽丝剥茧，再破获一非法贩卖国家证件案和妨害信用卡管理案

据统计，该赌博网站开办至今，共发展参赌人员万余名，同时在审理案件过程中，民警还发现有一非法贩卖国家机关证件团伙和妨害信用卡管理嫌疑人为该赌博网站提供资金结算服务。

经深挖细追、抽丝剥茧，专案组民警围绕大量涉案资金流向进行侦查，迅速查清线索，2020年7月份，在前期侦查的基础上，专案组分赴河南、山东等地，进行集中收网，成功抓获涉嫌非法贩卖国家机关证件犯罪嫌疑人9名，抓获涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人1名，再添硕果。

目前，犯罪嫌疑人王某凯等25人已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步查处中。

警方提醒：

不管是线上还是线下，只要涉嫌赌博，警方将以零容忍的态度发现一起、查处一起！希望大家引以为戒，增强自己的法律意识，远离赌博，才能免受身陷囹圄，发现类似赌博APP时，请及时向公安机关举报。

（燕都融媒体记者 刘涛 李珂）

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