杭州电魂网络科技股份有限公司关于减少公司注册资本及修订《公司章程》的公告

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2022-021

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月29日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，相关事项具体如下：

一、关于公司变更注册资本事项

公司于2022年3月29日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销36名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计69.30万股。具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2022-019）。

上述回购注销完成后，公司注册资本将由人民币246,551,900元减少至245,858,900元，总股本将由246,551,900股减少至245,858,900股。

二、公司章程修订事项

根据公司2019年限制性股票激励计划和2020年限制性股票激励计划的回购注销情况，拟对公司章程相关条款进行修订，具体如下：

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

2022年3月29日

公司代码：603258 公司简称：电魂网络

杭州电魂网络科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币8.25元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

由中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据合作发布的《2021年中国游戏产业报告》（以下简称产业报告）显示：2021年游戏产业销售收入依然保持增长态势，高质量产品引领产业多领域创新发展；用户规模达6.66亿人，同比增长0.22%，游戏人口的红利趋于饱和，挖掘用户细分需求将成为未来市场竞争的重点；占主导地位的自主研发游戏收入同比增长6.51%。2021年市场实际销售收入2965.13亿元，较去年新增178.26亿元，同比增长6.40%。增幅比例较去年同比缩减近15%的主要原因是：去年新冠疫情下宅经济的刺激效应逐渐减弱；年度爆款数量同比有所减少；游戏研发和运营发行成本持续增加。随着下半年防沉迷新规落地，未成年人保护收获实效，用户结构趋向健康合理。

1. 网络游戏各版块表现情况

据产业报告显示，2021年移动游戏、客户端游戏和游戏出海等细分领域市场的全年发展情况如下：

1、移动游戏市场：在细分市场中仍占据主要地位，市场份额日益增加。全年市场实际销售收入2255.38亿元，占比为76.06%，同比增长7.57%。增幅较去年同比缩减约25%，主要是因为：市场新产品上线较少，历史产品可带动游戏玩家的消费能力在逐步减弱，付费玩家的消费意愿也随之降低。

2、客户端游戏市场：因新上线的客户端产品表现出色，以移动游戏为核心的全平台发行模式逐步兴起，以及用户使用习惯回归等原因，2021年客户端游戏市场近三年内首次出现增长，市场实际收入588亿元，占比为19.83%，同比增长5.15%。

3、游戏出海市场：2021年中国自主研发游戏在海外市场实际销售收入达180.13亿美元，比去年增加了25.63亿美元，同比增长16.59%。增速同比下降约17%，主要是受去年新冠疫情下全球宅经济的激增效应消退的影响。从近五年的平均增长幅度看，我国游戏出海份额呈现稳定上升的态势，出海游戏在用户下载量、使用时长和用户付费三个方面均保持较好的增长。

2. 电子竞技行业发展情况

据产业报告显示，2021年中国电竞游戏市场收入1401.81亿元，同比增加了36.24亿元，同比增长2.65%，增幅较去年同比缩减约42%。

增速放缓的主要原因：整体游戏市场增速放缓；受疫情影响，重要电竞赛事线下活动减少，而线上模式很难实现商业变现；未成年人网络游戏防沉迷的政策要求，对俱乐部和赛事的商业运营均产生一定影响。但随着电竞作为体育赛事的身份逐渐被社会认可，全社会对电竞的关注度不断提升。2021年11月，EDG夺冠的消息成功霸屏所有网络社交平台，足见以年轻人为代表的电竞爱好群体的影响力不断扩大。此外，电竞入选2022年杭州亚运会正式项目，也是电竞产业发展的重要里程碑。

其中英雄联盟、王者荣耀(亚运版)、和平精英(亚运版)、炉石传说、刀塔2、梦三国2、街霸5和FIFA Online4在内的八款游戏首次列为正式赛项。2021年4月，国际奥委会宣布与5家国际体育机构以及游戏发行商合作，举办奥林匹克虚拟系列赛。受专业赛事的带动，预期未来电竞产业或将柳暗花明。

（一）主要业务

1.主要业务情况

电魂网络致力于产品的研发、制作和运营精品化网络游戏产品，自成立以来，公司秉承铸就游戏之魂的发展理念，为用户打造更多的精品游戏。公司坚持一切以玩家为出发点的经营宗旨，以自主知识产权为基础，以中国网络游戏市场发展为导向，通过高效化的游戏开发体系、精品化的网络游戏产品、精准化的游戏推广方案，现已发展成为以竞技类休闲网络游戏为主要产品，集创意策划、美术设计、技术研发、产品开发、游戏推广、运营维护、海外合作于一体的网络游戏开发商、运营商。

截至报告期末，公司所获主要奖项及荣誉如下：

截至报告期末，游动网络所获主要奖项及荣誉如下：

2.主要产品情况

（1）《梦三国》端游

《梦三国2》一直秉持着国风和电竞两个特色深耕细作，在电竞领域有着超过10年的发展史，游戏中的三国元素随处可见。《梦三国2》于2015年荣获中国年度创新软件产品，2017年荣获年度十大最受欢迎客户端网游，2020年突破历史最高充值记录，目前注册用户过亿。该产品获得中国音数协、游戏工委2021年度游戏十强优秀客户端游戏提名。2021年11月，《梦三国2》入选杭州亚运会电竞赛项，2022年广大玩家将与公司一起见证亚运赛场职业选手为国出战的荣耀时刻。

（2）《梦三国手游》

（3）《我的侠客》

《我的侠客》是电魂自主研发，腾讯极光发行的武侠开放世界手游，已于2020年11月4日正式上线运营。游戏画风精美、玩法丰富，讲述众多鲜明可爱的侠客故事，包含深厚的传统文化元素。在运营时还持续推出《江湖濯玉录》、《武魄炼心录》等大型资料片，丰富了游戏内容，活跃了玩家数量，保持了收入稳定。它不仅获得金翎奖、金陀螺奖、金茶奖、金口奖、游鼎奖等多个奖项，还得到苹果、华为、好游快等平台的爆多次推荐和评奖。在周年纪念之际，它创新使用直播带货模式，观看人数、消费数、活跃玩家数再创新高。为进一步满足玩家需求，《我的侠客单机版》已经开发，于2021年10月向玩家公开，开启体验测试，玩家击节叹赏并满心期待。

《我的侠客》是公司在国风系列产品的重要作品，以弘扬中国传统文化为目标，以更清晰直观的方式呈现中国传统武侠世界，因此获得2020中国超级潜力IP评选TOP10奖项。2022年春节前与楼兰博物馆联动，推出西域江湖版本，不仅讲述更多侠客故事，介绍我国西部风土人情，还融入多件博物馆藏品的图文故事，以游戏的方式向年轻人介绍我国传统瑰宝。

（4）《解神者》

（5）《野蛮人大作战》

《野蛮人大作战》是一款由电魂自主研发的、集创造与战斗合二为一的独立游戏，是竞技性强的后IO游戏，也是简单欢快的轻量级MOBA。自2017年上线至今，依然在全球范围内拥有着稳定的持续活跃人群；运营期间，多次获得App Store、Google play的全球推荐，被国内多家渠道手授予最受欢迎游戏奖项。

（6）《华武战国》

《华武战国》以日本战国为背景，主要面对日本用户市场，画面炫彩而富有张力，在美术、场景及人物设定方面紧扣战国题材，让玩家有强烈的代入感。结合历史背景，打造独特画风，开展差异化活动，塑造独特的战马和构思新颖的神兵系统玩法，让华武战国在日本官斗产品中独树一帜。它由游族网络股份有限公司在日本代理，入围2021年出海日本的中国游戏收入榜单前20名。

（7）《社長の野望》

《社長の野望》是一款模拟经营类手游，玩家可以扮演白手起家的总裁，凭借实力，精心决策，步步开拓，打造属于自己的商业帝国。

（二） 经营模式

经过多年摸索和创新，公司已形成了自主运营、授权运营、联合运营、代理运营四种运营模式。

1.自主运营

自主运营是指公司自主创造游戏产品上线运行所需的相关条件并进行产品推广，玩家通过个人电脑和互联网进入公司游戏产品，免费注册账号和进行游戏，公司为玩家提供持续的客户服务、版本更新等服务。公司承担游戏运营成本，并通过向部分玩家提供道具销售等增值服务的方式获取运营收入。

2.授权经营

公司采用的授权经营模式主要是为境外用户提供游戏产品服务，因国内外市场环境、地域人文环境和国家政策有较大区别，公司通过授权合作方为境外用户提供游戏服务。根据公司与授权经营商签署的相关网络游戏授权经营协议，由公司为合作方提供游戏版本和约定的后续服务，并收取协议约定的版权金，授权经营商将其在授权经营游戏中取得的收入按协议约定的比例分成给公司。

3.联合运营

联合运营模式下，游戏开发商（网络游戏产品的版权拥有方）将其游戏授权给多个游戏运营商运营，不同的运营商针对各自发展的用户采用独立的用户管理系统或支付系统，联合运营商与版权拥有方之间分享游戏运营收益。一般而言联合运营商不需要向版权拥有方支付初始授权金，只需要按照协议约定的分成比例支付运营收入分成。

4.代理运营

代理运营模式下，游戏开发商（网络游戏产品的版权拥有方）将其游戏授权给一家或两家游戏运营商在特定区域内代理运营，运营商针对自身用户采用独立的用户管理系统或支付系统，代理运营商与版权拥有方之间分享游戏运营收益。一般而言，代理运营商需要向版权拥有方支付初始授权金。具体的合作模式由双方协商，一般由游戏开发商负责技术维护和游戏更新，而游戏运营商则负责市场推广及用户注册、充值渠道搭建等。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参见经营情况讨论与分析中的相关内容。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2022-013

杭州电魂网络科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月29日以通讯表决方式召开第四届监事会第四次会议。会议通知已于2022年3月18日以邮件方式告知各位监事。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席罗扬先生主持，与会监事就各项议案进行了审议并以记名投票的方式进行表决。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，公司监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，公司监事会认为公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》、《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金的存放及使用情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为公司《2021年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

6、审议通过《公司2021年度社会责任报告》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

7、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

8、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审议，监事会认为公司2022年度日常关联交易预计及2021年度日常关联交易确认事项基于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求，同意续聘其为公司2022年度的审计机构及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，公司监事会认为：公司2021年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

经审核，公司监事会认为：2019年限制性股票激励计划首次授予的19名激励对象及预留授予的2名激励对象离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，已获授但尚未解除限售的限制性股票应当回购并注销，监事会同意公司以8.46元/股的价格回购首次授予的19人未解除限售的限制性股票24.20万股，以10.84元/股的价格回购预留授予的2人未解除限售的限制性股票5.20万股。

2020年限制性股票激励计划首次授予的30名激励对象离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，已获授但尚未解除限售的限制性股票应当回购并注销，监事会同意公司以20.41元/股的价格回购上述30人未解除限售的限制性股票39.90万股。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

杭州电魂网络科技股份有限公司监事会

2022年3月29日

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2022-017

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中汇）

成立日期：2013年12月19日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

首席合伙人：余强

上年度末（2021年12月31日）合伙人数量：88人

上年度末注册会计师人数：557人

上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：177人

最近一年（2020年度）经审计的收入总额：78,812万元

最近一年审计业务收入：63,250万元

最近一年证券业务收入：34,008万元

上年度（2020年年报）上市公司审计客户家数：111家

上年度上市公司审计客户主要行业：（1）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业，（2）制造业-电气机械及器材制造业，（3）制造业-专用设备制造业，（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业，（5）制造业-化学原料及化学制品制造业

上年度上市公司审计收费总额9,984万元

上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：8家

2、投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中被判决承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。近三年3名从业人员因执业行为受到行政处罚1次、8名从业人员受到监督管理措施4次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：林鹏飞，2004 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2004 年 4 月开始在中汇所执业，2021 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过超过 10 家上市公司审计报告。

签字注册会计师：高舒影，2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年10月开始在中汇所执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年签署及复核过2家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：鲁立，2005年成为注册会计师、 2003年开始从事上市公司审计、 2007年1月开始在本所执业、 2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署及复核过7家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人林鹏飞、签字注册会计师高舒影，项目质量控制复核人鲁立，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

3、独立性。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用。2021年度审计财务费用为55.00万元，内部控制审计费用为20.00万元，合计审计费用为 75.00万元。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对中汇的执业情况进行了充分的了解，并对其历年的审计工作进行了审查评估，认为其在公司历年的审计过程中，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，如实反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。项目成员不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。董事会审计委员会一致同意续聘中汇为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2022年度财务和内部控制审计工作的要求；公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司第四届董事会第六次会议进行审议。

独立董事意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的利益。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，工作勤勉尽责，独立、客观、公正，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和要求；我们同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

2022年3月29日，公司召开第四届董事会第六次会议以7票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

证券代码：603258 证券简称：电魂网络 公告编号：2022-018

杭州电魂网络科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

● 每股分配比例：向全体股东每10股派发现金红利8.25元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润338,827,868.38元；截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润1,262,774,198.88元，母公司报表未分配利润1,292,721,521.32元。经公司第四届董事会第六次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币8.25元（含税）。截至2022年3月29日，公司总股本为246,551,900股，扣除公司目前回购专用账户所持有的4,125,750股，即以242,426,150 股为基数，预计派发现金红利200,001,573.75 元。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

根据《上市公司股份回购规则》第十六条：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2021年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金总额100,002,622.16元，视同现金分红；即2021年度公司现金分红金额合计300,004,195.91 元，占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的88.54%。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份4,125,750股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月29日召开第四届董事会第六次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

（二）独立董事意见

公司 2021年度利润分配预案符合《公司章程》现金分红政策和现金分红要求，综合考虑了行业特点、公司发展阶段、盈利水平、资金需求和公司目前实际经营状况，体现了对投资者的合理回报，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，亦不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的其他情形。综上，我们同意本次利润分配预案并同意提交给公司股东大会审议。

（三）监事会意见

三、风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司生产经营产生重大影响，不会影响公司长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

董事会

2022年3月29日

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